جان جی ری III که به مدیریت انرون پس از فروپاشی آن در یک رسوایی تقلب حسابداری در سال 2001 کمک کرد، گفت: «این وضعیت بی‌سابقه است.
برای هر دوستی داستان بفرست
به عنوان یک مشترک، هر ماه 10 مقاله هدیه دارید. هر کسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخواند.
این مقاله را بدهید. این مقاله را بدهید
سام بنکمن-فرید، مدیر اجرایی سابق صرافی ارزهای دیجیتال FTX، که به ورشکستگی سقوط کرد. اعتبار. اریکا پی رودریگز برای نیویورک تایمز
David Yaffe-Bellany در مورد بازارهای رمزنگاری و فناوری مالی می نویسد.
جان جی ری III به مدیریت عواقب برخی از بزرگترین شکست‌های شرکتی در تاریخ کمک کرد، از جمله سقوط شرکت تجارت انرژی Enron پس از یک رسوایی تقلب حسابداری در سال 2001.
اما اختلال در کارکرد شرکتی در FTX، صرافی سقوط کرده ارزهای دیجیتال که او هفته گذشته مدیریت آن را بر عهده گرفت، بدترین چیزی است که تا به حال دیده است.
آقای ری در روز پنجشنبه در پرونده‌ای در دادگاه، سطح حیرت‌انگیز بی‌نظمی را توصیف کرد و گفت که هرگز «چنین شکست کاملی در کنترل شرکت‌ها» ندیده است. او مجموعه‌ای از «روش‌های مدیریتی غیرقابل قبول» را فهرست کرد، از جمله استفاده از ایمیل گروهی ناامن برای دسترسی به داده‌های حساس، و گفت اطلاعات مالی نگهداری شده توسط FTX عمیقاً غیرقابل اعتماد است.
او در تشکیل پرونده در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده نوشت: «از یکپارچگی سیستم‌های به خطر افتاده و نظارت نادرست نظارتی در خارج از کشور، تا تمرکز کنترل در دست گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است». ناحیه دلاور
FTX هفته گذشته پس از اینکه سپرده‌ها حفره مالی عمیقی را در کسب و کار آشکار کرد، سقوط کرد. جمعه گذشته، این شرکت اعلام ورشکستگی کرد و مدیر اجرایی آن، سم بانکمن-فرید، استعفا داد. این سقوط تحقیقاتی را توسط وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است که بر روی این موضوع متمرکز شده است که آیا FTX به طور نادرست از سرمایه مشتری برای حمایت از Alameda Research، یک شرکت تجاری که آقای Bankman-Fried نیز تأسیس کرده است، استفاده کرده است.
آنچه در مورد سقوط FTX باید بدانید
FTX چیست؟FTX یک شرکت ورشکسته در حال حاضر است که یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری جهان بود. این مشتریان را قادر می سازد ارزهای دیجیتالی را برای سایر ارزهای دیجیتال یا پول سنتی تجارت کنند. همچنین دارای یک رمزنگاری بومی با نام FTT بود. این شرکت مستقر در باهاما ، تجارت خود را بر روی گزینه های معاملاتی خطرناک که در ایالات متحده قانونی نیست ، ایجاد کرد.
سام بانكمن چه كسی است؟او بنیانگذار 30 ساله FTX و مدیر اجرایی سابق FTX است. هنگامی که یک پسر طلایی از صنعت رمزنگاری بود ، وی اهدا کننده اصلی حزب دموکرات بود و به خاطر تعهد خود به نوعدوست مؤثر ، یک جنبش خیریه که از طرفداران می خواهد ثروت خود را به روش های کارآمد و منطقی بدهد ، شناخته می شد.
مشکلات FTX چگونه آغاز شد؟سال گذشته ، Changpeng Zhao ، مدیر اجرایی Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، سهام خود را که در FTX در اختیار داشت ، به آقای Bankman-Fried فروخت و تعدادی از نشانه های FTT را در ازای آن دریافت کرد. در ماه نوامبر ، آقای ژائو گفت که او نشانه ها را می فروشد و ابراز نگرانی در مورد ثبات مالی FTX. این حرکت که قیمت FTT را پایین آورد ، سرمایه گذاران را فریب داد.
چه چیزی منجر به فروپاشی FTX شد؟اعلامیه آقای ژائو قیمت را پایین آورد و سرمایه گذاران را فریب داد. معامله گران با عجله از FTX عجله کردند و باعث شد این شرکت کمبود 8 میلیارد دلار داشته باشد. Binance ، رقیب اصلی FTX ، وام را برای نجات این شرکت ارائه داد اما بعداً بیرون کشید و FTX را مجبور به ورشکستگی در 11 نوامبر کرد.
چرا آقای بانكمن سرخ شده دستگیر شد؟فروپاشی FTX تحقیقات وزارت دادگستری و کمیسیون اوراق بهادار و بورس را بر این اساس متمرکز کرد که آیا FTX از بودجه مشتری به طور نادرست استفاده کرده است تا تحقیقات Alameda ، یک بستر معاملاتی رمزنگاری شده را که آقای بانكمن سرخ کرده بود ، شروع كند. در 12 دسامبر ، آقای بانكمن سرخ شده به دلیل دروغگویی به سرمایه گذاران و ارتكاب تقلب در باهاما دستگیر شد. روز بعد ، S. E. C. همچنین اتهامات کلاهبرداری مدنی را تشکیل داد.
این فروپاشی پس انداز صدها هزار مشتری را که دارایی های رمزنگاری خود را در سکوی FTX واریز کرده اند ، به خطر انداخته است. FTX دسترسی گسترده ای در شرکت های رمزنگاری داشت و فروپاشی آن امواج شوک را از طریق این صنعت ارسال کرده است. هفته گذشته ، وام دهنده رمزنگاری Blockfi-بنگاهی که از نزدیک با امپراتوری رمزنگاری آقای Bankman-Fried در ارتباط بود-گفت که این عملیات را به حالت تعلیق در می آورد. روز چهارشنبه ، شرکت رمزنگاری Genesis اعلام کرد که بازوی وام خود در حال متوقف کردن عقب نشینی است.
آقای بانكمن سرخ شده به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
پرونده ورشکستگی روز پنجشنبه اولین نگاه دقیق به تجارت FTX را ارائه کرد. و سطحی از اختلال را توصیف می کند که حتی از برخی از بدبینانه ترین ارزیابی های ارائه شده در یک هفته و نیم گذشته فراتر می رود.
با جزئیات کامل، آقای ری از بسیاری از اشتباهات شرکتی و مدیریت مشکوک شرکت، از جمله استفاده از نرم افزار برای "پنهان کردن سوء استفاده از سرمایه مشتری" استفاده کرد. او گفت که بین FTX و Alameda که تقریباً تماماً متعلق به آقای Bankman-Fried بود، «عدم حکومت مستقل» وجود داشت.
او همچنین گفت که نمی‌تواند اعتماد کند که صورت‌های مالی که تحت رهبری آقای بانکمن-فرید جمع‌آوری شده‌اند، دقیق هستند. او نوشت: «گروه FTX کتاب‌ها و سوابق مناسب یا کنترل‌های امنیتی را در رابطه با دارایی‌های دیجیتال خود نگه نمی‌دارد».
او گفت که صورت های مالی سه ماهه آلامدا هرگز حسابرسی نشده است. اما طبق اطلاعات مالی موجود در پرونده، آلامدا در مجموع حدود 3. 3 میلیارد دلار به آقای Bankman-Fried و یک نهاد تحت کنترل او و حدود 600 میلیون دلار به دو مدیر دیگر FTX، Nishad Singh و Ryan Salame، وام داده است.
آقای ری گفت از زمانی که او هفته گذشته مسئولیت را بر عهده گرفت، تیم او حدود 740 میلیون دلار ارز دیجیتال متعلق به بخش‌های مختلف تجارت FTX را تضمین کرده است. اما او این مبلغ را «تنها کسری» از آنچه که امیدوار است بازیابی کند نامید و گفت که این شرکت تحلیلگران پزشکی قانونی و کارشناسان بلاک چین را برای کمک به یافتن وجوه باقی مانده استخدام کرده است. طبق گفته افراد آشنا، اجرای FTX باعث شد این شرکت حدود 8 میلیارد دلار بدهی داشته باشد.
به گفته آقای ری، سوء مدیریت کل شرکت را فراگرفت.
آقای ری گفت که بخش منابع انسانی FTX به قدری نامرتب بود که تیم او نتوانسته است لیست کاملی از افرادی که در FTX کار می کردند تهیه کند. و او گفت که وجوه شرکت برای خرید خانه و سایر اقلام شخصی برای کارمندان و مشاوران بدون مستندات مناسب استفاده شده است. در این پرونده آمده است که کارمندان از طریق یک پورتال چت درخواست پرداخت می کنند، جایی که سرپرستان پرداخت ها را با استفاده از "اموجی های شخصی" تایید می کنند.
طبق این پرونده، FTX فاقد سوابق ماندگار از تصمیمات شرکتی بود، تا حدی به این دلیل که آقای Bankman-Fried به پلتفرم‌های ارتباطی متکی بود که قرار بود پس از مدت کوتاهی پیام‌ها را به‌طور خودکار حذف کنند و کارمندان را تشویق به استفاده از برنامه‌های مشابه می‌کردند.
پیامدهای سقوط FTX
سقوط ناگهانی صرافی کریپتو صنعت را مبهوت کرده است.
- ظهور و سقوط تماشایی: سم بنکمن-فرید کیست و چگونه به چهره کریپتو تبدیل شد؟"The Daily" صعود و سقوط تماشایی مرد پشت FTX را ترسیم کرد.
- نحوه عملکرد FTX: FTX خود را یک صرافی نامید. اما بسیار متفاوت از بورس‌ها بود، که به شدت تحت نظارت هستند و از شرکت در بسیاری از فعالیت‌هایی که شرکت رمزارز دنبال می‌کرد منع شده است.
- کمک های مالی سیاسی: دادستان های فدرال به دنبال اطلاعاتی از دموکرات ها و جمهوری خواهان در مورد کمک های مالی آقای بانکمن-فرید و دو مدیر سابق FTX هستند.
- رایان سلامه: مدیر سابق FTX، که به قانونگذاران درباره تخلفات در بورس گفته بود و یک اهداکننده بزرگ جمهوری خواه بود، به عنوان یک بازیگر اصلی در این رسوایی ظاهر شد.
آقای ری 63 ساله جمعه گذشته مدیریت FTX را بر عهده گرفت. او که کهنه کار چندین انفجار شرکتی معروف است، به عنوان یک هنرمند تبدیل کننده شهرت دارد - مدیر اجرایی که در استفاده بهینه از موقعیت های پریشان تخصص دارد. او بیشتر به دلیل خدمت به عنوان مدیر اجرایی انرون در طول ورشکستگی آن شناخته شده است و در تعدادی دیگر از تجدید ساختارهای شرکتی برجسته شرکت داشته است و به دلیل تلاش های مداوم خود برای بازیابی وجوه طلبکاران مورد تحسین قرار گرفته است.
سقوط FTX یک سقوط تکان دهنده برای آقای Bankman-Fried بود، کسی که به طور گسترده یکی از قابل اعتمادترین چهره ها در صنعت کریپتوهای آزاد و بدون نظارت است.
زمانی که 24 میلیارد دلار ارزش داشت، آقای Bankman-Fried به طور مکرر در تالارهای کنگره حضور پیدا کرد، جایی که در مورد آینده صنعت کریپتو شهادت داد و سعی کرد قوانین حاکم بر این صنعت را شکل دهد. او یک بار در کنفرانسی در باهاما با رئیس جمهور سابق بیل کلینتون و تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، روی صحنه حاضر شد. او همچنین یک کمک کننده سیاسی پرکار و بسیار مورد توجه بود و بیش از 5 میلیون دلار در تلاش های انتخاباتی رئیس جمهور بایدن در سال 2020 کمک کرد.
اما پس از فروپاشی، یک سری افشاگری های مخرب در مورد رهبری او در FTX آشکار شد. او به حلقه نزدیکی از مدیران دیگر متکی بود و گاهی اطلاعاتی را با افراد کلیدی شرکت در میان نمی گذاشت. او در برخی مواقع با کارولین الیسون، مدیر اجرایی Alameda رابطه عاشقانه داشت. و او قاطعانه در تیررس مجریان قانون و تنظیم کننده های دولتی است و احتمال اتهامات جنایی و احتمال زندان را افزایش می دهد.
از زمان استعفا ، آقای بانكمن سرخ شده شروع به صحبت بیشتر در مورد فروپاشی شركت خود كرد. وی در مصاحبه ای با نیویورک تایمز روز یکشنبه ، وی ادعا کرد که وی از اینکه چقدر پول Alameda از FTX وام گرفته است ، بی خبر بوده است. وی ابراز پشیمانی عمیقی از مدیریت خود در این شرکت کرد. اما در لحظات دیگر ، او تقریباً بی پروا به نظر می رسید ، بازی های ویدیویی را که در طول بحران بازی کرده بود توصیف می کرد و یک برنامه عجیب و غریب برای ارسال یک سری توییت های رمزنگاری را تشریح می کرد.
بعداً ، در یک سری پیام های توییتر به خبرنگار VOX ، وی گفت که پشیمان شد و به شرکت اجازه داد تا برای ورشکستگی پرونده کند ، و افزود که تنظیم کننده ها "همه چیز را بدتر می کنند."
پرونده روز پنجشنبه به مسافت های زیادی برای فاصله گرفتن آقای ری و بقیه رهبری فعلی FTX از مدیر اجرایی سابق ، که در باهاما است ، رفت."آقای. Bankman-Frade توسط بدهکاران کار نمی کند و برای آنها صحبت نمی کند ، "این پرونده گفت ، اظهارات عمومی خود را" نامنظم و گمراه کننده "خواند.
